Compliance360 LATAM · Chile · Colombia · Perú
Diseñamos e implantamos sistemas de cumplimiento proporcionales, trazables y operativos, combinando experiencia jurídica local, metodología internacional y tecnología.
Normativa local. Metodología internacional. Evidencias reales.
Dedicación exclusiva al compliance y al cumplimiento normativo.
Contenido y servicios adaptados al marco de Chile, Colombia y Perú.
Proceso estructurado, proporcional al tamaño y riesgo de cada empresa.
Compliance360 PYME para organizar tareas, documentos y evidencias.
Implantación, formación y mantenimiento, no documentos aislados.
Problemas que resolvemos
Muchas empresas ya tienen algún documento de compliance. Lo que suele faltar es un sistema que funcione en el día a día y deje evidencia.
La empresa no sabe con precisión qué obligaciones y riesgos legales le aplican según su actividad y país.
Políticas, protocolos y registros repartidos entre áreas, sin versión vigente ni responsable.
Existen controles, pero no queda constancia verificable de que funcionan ni de quién los ejecuta.
Los equipos desconocen las políticas o no reciben formación adaptada a su rol y a sus riesgos.
Clientes, proveedores e intermediarios se incorporan sin un análisis proporcional de integridad.
Cambios legales que no se trasladan a tiempo a procedimientos, controles y formación.
Países activos
Cada país tiene su propio régimen de responsabilidad de las personas jurídicas, sus autoridades y su terminología. Por eso trabajamos con contenidos y servicios localizados.
CL
Diseñamos, implantamos y mantenemos modelos de prevención de delitos proporcionales al tamaño y a la actividad de cada empresa, con evidencias de funcionamiento y revisión periódica.
CO
Acompañamos a sociedades obligadas y no obligadas en el diseño, la implantación y el mantenimiento de programas de transparencia, ética empresarial y gestión del riesgo de lavado de activos, adaptados a su tamaño y actividad.
PE
Diseñamos e implementamos modelos de prevención adecuados a la naturaleza, los riesgos y el tamaño de cada organización, con documentación trazable y un seguimiento que permita acreditar su funcionamiento.
Servicios
Desde el primer diagnóstico hasta el mantenimiento anual del sistema, con el alcance proporcional a cada organización.
Una evaluación preliminar y proporcional que permite conocer la situación de cumplimiento de su empresa, identificar brechas relevantes y definir prioridades de actuación antes de invertir en un programa completo.
Identificamos, valoramos y priorizamos los riesgos de cumplimiento vinculados a la actividad real de su empresa, para que los controles se concentren donde son necesarios.
Diseñamos e implantamos modelos de prevención proporcionales a la actividad de su empresa, con controles operativos, responsables definidos y evidencias que permitan acreditar su funcionamiento.
Un sistema de cumplimiento que integra políticas, controles, formación y evidencias en una estructura coherente, dimensionada según el tamaño y los riesgos de su empresa.
Ayudamos a su empresa a prevenir y detectar riesgos de corrupción y soborno en su relación con funcionarios, clientes, proveedores e intermediarios, con controles proporcionales y verificables.
Diseñamos canales de denuncias accesibles y confiables, con procedimientos de recepción, investigación y respuesta que protegen a las personas informantes y generan trazabilidad.
Evaluamos cómo su empresa trata los datos personales e implantamos las medidas organizativas y documentales necesarias según la legislación aplicable en cada país.
Acompañamos a su empresa durante todo el año para que el programa de compliance se mantenga actualizado, se aplique de forma efectiva y genere las evidencias necesarias.
Cómo trabajamos
01
Analizamos actividad, país, estructura y controles existentes para fijar prioridades.
02
Identificamos, valoramos y priorizamos los riesgos legales y de integridad.
03
Definimos políticas, controles, responsables y evidencias proporcionales al riesgo.
04
Llevamos el sistema a la operación: procedimientos, registros y canales en funcionamiento.
05
Formamos por roles y riesgos, con registro de asistencia y evaluación.
06
Actualizamos, hacemos seguimiento y revisamos la eficacia de forma periódica.
Tecnología
Nuestra plataforma tecnológica permite organizar el trabajo de compliance y conservar la trazabilidad de lo que se hace.
Planificación de tareas y responsables
Gestión documental con versiones vigentes
Registro de evidencias de controles y formación
Seguimiento y alertas de revisión periódica
Qué aporta a su empresa
Orden
Cada obligación con su tarea, su responsable y su plazo.
Trazabilidad
Registro de quién hizo qué y cuándo, con los documentos asociados.
Continuidad
El sistema se mantiene vivo después de la implantación.
Sectores
Riesgos y obligaciones distintos requieren programas distintos. Estas son nuestras primeras soluciones por sector.
Sistemas de cumplimiento para empresas que tramitan permisos, gestionan subcontratistas y realizan operaciones de alto valor, con controles que se integran en la obra y en la gestión comercial.
Políticas y controles para despachos, consultoras, auditoras y asesorías que gestionan información sensible de terceros y necesitan demostrar integridad ante sus clientes.
Sistemas de cumplimiento para empresas de software, servicios digitales e integración tecnológica que crecen rápido, operan en varios países y tratan datos de sus clientes.
Sistemas de cumplimiento para empresas manufactureras y de transformación que combinan operaciones en planta, comercio exterior y cadenas de suministro exigentes.
Programas anticorrupción y de integridad para empresas que participan en licitaciones y contratos con entidades públicas, con controles aplicables desde la preparación de la oferta hasta la ejecución del contrato.
Partner Network
Despachos, consultoras, asesorías y firmas de auditoría que quieren incorporar el compliance a su cartera con metodología, tecnología y soporte de Compliance360.
Partner de Referencia
Partner Comercial
Partner de Implantación
Partner Estratégico de País
El acceso a la red está sujeto a evaluación, formación, acuerdo y control de calidad.
Solicite un diagnóstico inicial: revisaremos su situación, sus riesgos prioritarios y el país o países en los que opera.
